山东地矿股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告

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证券代码:000409 证券简称:ST地矿 公告编号:2020-078

山东地矿股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东地矿股份有限公司(“公司”)第十届董事会第九次会议于2020年11月18日上午在山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼公司19层会议室召开。本次会议通知于2020年11月15日以传真、当面送达或邮件的方式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下,本次会议采用现场结合通讯方式进行表决,本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人(其中董事毕方庆先生、伏军先生、李兰明先生因临时公务安排以通讯方式表决)。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张宝才先生主持,本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东地矿股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

经投票表决,会议形成决议如下:

一、审议通过《关于调整公司2020年度日常关联交易预计额度的议案》

详情请见公司同日披露的《关于调整公司2020年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2020-079)。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案涉及关联交易,关联董事张宝才先生、尤加强先生、刘波先生、孔令涛先生已回避表决。本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于增加公司经营范围及修改 <公司章程> 相应条款的议案》

详情请见公司同日披露的《关于拟增加公司经营范围、变更公司注册地址及修改 <公司章程> 的公告》(公告编号:2020-080)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于变更公司注册地址及修改 <公司章程> 相应条款的议案》

详情请见公司同日披露的《关于拟增加公司经营范围、变更公司注册地址及修改 <公司章程> 的公告》(公告编号:2020-080)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

详情请见公司同日披露的《关于召开公司2020年第三次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2020-081)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

山东地矿股份有限公司

董事会

2020年11月18日

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